Banco de Guayaquil salió a pronunciarse tras nuevas acciones de control dentro del caso Encuentro. El comunicado fue difundido luego de un requerimiento de información de la Superintendencia de Bancos y la UAFE. En su mensaje a la ciudadanía, la entidad recordó que es un banco centenario. También aseguró que ha cumplido de forma permanente con sus obligaciones legales, tributarias y laborales. El banco indicó que los pedidos de información de organismos de control son parte habitual del sistema financiero. Sin embargo, sostuvo que esta vez hubo algo fuera de lo común. Según explicó, este tipo de actuaciones suele manejarse con carácter reservado. La Superintendencia de Bancos informó el martes 5 de mayo que envió un requerimiento de información. En ese boletín no identificó a la entidad financiera involucrada. El pedido cubre el período entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

La solicitud se centra en personas naturales vinculadas al caso Encuentro. Entre los datos requeridos aparecen productos financieros y expedientes de vinculación. También constan procesos de conocimiento del cliente y perfiles de riesgo por lavado de activos. A eso se suman alertas de monitoreo transaccional y la posible presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas. Más tarde, en una entrevista radial, José Julio Neira confirmó que el requerimiento fue dirigido al Banco de Guayaquil. El director de la UAFE dijo que la medida apunta en especial a esa entidad. Explicó que las personas involucradas en el caso tenían cuentas en ese banco y formaban parte del llamado Gobierno del Encuentro, lema del régimen de Guillermo Lasso. Banco de Guayaquil respondió que entregará la información solicitada, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. También cuestionó que entidades técnicas adelanten criterios antes de recibir la documentación pedida y destacó sus certificaciones en cumplimiento normativo. Finalmente, aseguró que seguirá enfocado en sus clientes, sus colaboradores, la comunidad y la protección de los depósitos mientras avanzan las investigaciones.