La UAFE y la Superintendencia de Bancos movieron ficha por el Caso Encuentro. José Julio Neira confirmó que ya está en marcha un análisis de inteligencia financiera. El requerimiento fue realizado a la banca nacional. La Superintendencia de Bancos informó que esta acción forma parte de sus funciones de supervisión del sistema financiero. La revisión apunta a personas naturales identificadas en análisis vinculados a esta trama. El pedido cubre el período entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Según Neira, la información busca rastrear movimientos considerados sospechosos dentro del sistema nacional. Entre los nombres mencionados aparece Hernán Luque. El objetivo es revisar cómo se habrían movido los recursos de los involucrados. Por ahora, las autoridades aclaran que este paso no implica una responsabilidad definida.

Entre los datos solicitados constan productos financieros y expedientes de vinculación. También se pidieron reportes de conocimiento del cliente. La revisión incluye perfiles de riesgo en materia de lavado de activos. A eso se suman alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional. Además, las autoridades buscan establecer si existieron Reportes de Operaciones Sospechosas. La Superintendencia señaló que analizará toda la información recibida. Luego gestionará el debido proceso con las autoridades competentes. Neira explicó que el objetivo es detectar qué esquema financiero habría sido usado. El pedido se sustenta en la normativa vigente y en la cooperación entre la UAFE y la Superintendencia. Mientras tanto, el Caso Encuentro sigue creciendo con nuevas señales sobre posibles estructuras criminales y lavado de dinero.