La Superintendencia de Bancos movió ficha este 5 de mayo de 2026. Lo hizo en coordinación con la UAFE. La entidad envió un requerimiento formal de información dentro de sus funciones de supervisión. La medida apunta a personas naturales ligadas al denominado Caso Encuentro. El pedido cubre el período entre enero de 2021 y diciembre de 2024. La revisión se enfoca en procesos de debida diligencia aplicados a esos ciudadanos. También busca datos usados en análisis de inteligencia financiera. La entidad aclaró que esta solicitud no significa que ya exista una responsabilidad definida. El objetivo oficial es revisar información dentro del sistema financiero nacional. El comunicado oficial de la Superintendencia está fechado el 5 de mayo de 2026, aunque en la nota base aparece 2025.

Entre los datos pedidos aparecen productos financieros y expedientes de vinculación. También constan registros de conocimiento del cliente. La revisión incluye perfiles de riesgo por lavado de activos. Se suman alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional. Además, se pide información sobre una eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas. La Superintendencia dijo que analizará lo que reciba y actuará con las autoridades competentes. Todo esto ocurre mientras sigue el proceso de extradición de Hernán Luque hacia Ecuador. La Corte Suprema de Argentina ya aprobó esa extradición y la decisión final queda en manos del presidente Javier Milei. En este caso también aparece Danilo Carrera, sentenciado a 10 años de cárcel en noviembre de 2024. Otro nombre es Leonardo Cortázar, quien fue extraditado desde Panamá a Ecuador en febrero de 2026.